被人：常州聚麒国际商业无限公司，江苏德力聚新材料无限公司以及聚和（宜宾）新材料无限公司。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述 或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性依法承担法令义务。主要内容提醒。

　　运营范畴：一般项目：电子公用材料研发；新材料手艺研发；工程和手艺研究和试验成长；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；电子公用材料发卖（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）。

　　公司目前尚未签定相关和谈，具体金额、刻日、费率、体例（包罗但不限于银行授信、银行告贷、信用、、典质、质押、履约、日常运营货款等）等内容，由公司及全资子公司取相关贷款银行或合做方等机构正在以上额度内配合协商确定，相关事项以正式签订的文件为准。

　　？ 常州聚和新材料股份无限公司（以下简称“公司”）拟为全资子公司常州聚麒国际商业无限公司（以下简称“常州聚麒”）、江苏德力聚新材料无限公司（以下简称“德力聚”）以及聚和（宜宾）新材料无限公司（以下简称“聚和（宜宾）”）供给估计合计不跨越人平易近币160，000。00万元的额度，此中为常州聚麒供给不跨越人平易近币120，000。00万元，为德力聚供给不跨越人平易近币30，000。00万元，为聚和（宜宾）供给不跨越人平易近币10，000。00万元，最终金额以最终签订并施行的合同或金融机构批复为准。

　　公司于2025年4月24日召开公司第四届董事会第六次会议，第四届监事会第六次会议，别离审议通过了《关于公司2025年度额度估计的议案》。本次事项无需提交公司股东大会审议。

　　经核查，保荐机构认为：公司本次对外事项曾经公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议审议通过，合适相关法令律例的并履行了需要的法令法式。公司2025年度对外估计额度是为满脚公司及子公司的日常运营和营业成长资金需要，其营业成功开展，有益于公司及子公司的营业成长。本次行为不会对公司及其子公司的一般运做和营业成长形成不良影响，合适公司和全体股东好处，不存正在损害公司和中小股东好处的环境。公司及控股子公司不存正在对外环境，公司对控股子公司现实供给的余额为0，无对外过期景象。

　　元，为聚和（宜宾）供给不跨越人平易近币10，000。00万元。具体金额、刻日、费率、体例（包罗但不限于银行授信、银行告贷、信用、、典质、质押、履约、日常运营货款等）等内容以正式签订的文件为准。本次为子公司供给的估计额度，可遵照上海证券买卖所相关监管以及子公司现实环境，进行额度调剂（含对授权刻日内新设立或新纳入归并报表范畴的控股子公司调剂），相关事项以正式签订的文件为准。

　　公司为全资子公司供给，合适2025年度公司及全资子公司一般出产运营、项目扶植资金及营业成长的需要，有益于提高公司全体融资效率，有帮于公司的持续成长。被对象为公司归并报表范畴内一般、持续运营的全资子公司，出产运营环境不变，公司供给的风险总体可控，不存正在损害公司及股东好处的景象。

　　运营范畴：许可项目：手艺进出口；货色进出口；进出口代办署理；白银进出口（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以审批成果为准）一般项目：电子公用材料研发；电子公用材料发卖；电子元器件批发；电子元器件零售；半导体分立器件发卖；集成电芯片及产物发卖；化工产物发卖（不含许可类化工产物）；金银成品发卖（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）。

　　为满脚出产运营和成长需要，提高公司决策效率，正在确保规范运做和风险可控的前提下，2025年度公司拟为全资子公司常州聚麒、德力聚、聚和（宜宾）供给估计合计不跨越人平易近币160，000。00万元的额度，此中为常州聚麒供给担120，000。00 30，000。00。

　　自公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于公司2025年度额度估计的议案》之日起，下述前期授权额度同步终止。具体环境如下：公司于2024年7月30日召开第三届董事会第二十六次会议，第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2024年度额度估计的议案》，同意公司2024年度估计合计不跨越人平易近币160，000。00万元的额度，最终金额以最终签订并施行的合同或金融机构批复为准。上述估计额度无效期为自相关议案经第三届董事会第二十六次会议审议通过之日起12个月内无效。具体内容详见公司2024年8月1日披露的《常州聚和新材料股份无限公司关于公司2024年度额度估计的通知布告》（通知布告编号：2024-063）。

　　公司本次估计2025年度额度，次要为满脚公司及全资子公司的日常运营和融资需求，合适公司运营成长需要；且对象均为公司全资子公司，不会损害公司好处，因而，同意公司2025年度额度估计合计不跨越160，000。00万元的额度，最终金额以最终签订并施行的合同或金融机构批复为准。

　　本次为全资子公司供给事项是为满脚公司及全资子公司的日常运营成长需求，公司供给的对象为公司归并报表范畴内的全资子公司，风险正在公司的可控范畴内，不存正在损害公司和全体股东好处的景象。因而，监事会同意该议案。

　　运营范畴：一般项目：半导体分立器件制制；半导体分立器件发卖；半导体照明器件发卖；半导体器件公用设备发卖；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；电子元器件零售；电子元器件批发；电子公用材料发卖；电子公用材料研发；光伏设备及元器件发卖；光伏设备及元器件制制；新材料手艺研发；电池制制；电池发卖；货色进出口；手艺进出口；进出口代办署理；电子公用材料制制。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）许可项目：道货色运输（不含货色）。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）！